A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã de quinta-feira (2), a Operação Lastro Oculto, voltada ao combate à lavagem de dinheiro praticada por uma organização criminosa especializada na entrada irregular de mercadorias do Paraguai para o Brasil.
Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva, todos em Foz do Iguaçu. A Justiça também determinou o bloqueio de ativos financeiros e o sequestro de bens vinculados aos investigados, em valor superior a R$ 35 milhões.
A investigação teve origem em materiais apreendidos durante a Operação Janus, também conduzida pela Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu, que apurava atividades de câmbio ilegal. A partir da análise de dados extraídos do celular de um investigado apontado como doleiro, os policiais identificaram indícios de uma estrutura criminosa voltada ao transporte e à internalização irregular de mercadorias oriundas do Paraguai.
Segundo as investigações, o grupo prestava serviços a clientes no Brasil e a lojistas de Ciudad del Este, no Paraguai, atuando de forma organizada em diversas etapas da atividade criminosa, incluindo armazenamento, carregamento, transporte terrestre e fluvial, preparação de veículos, manutenção de portos e depósitos clandestinos, além do controle financeiro e pagamentos paralelos.
A Polícia Federal também identificou indícios de ocultação e dissimulação de patrimônio obtido com as atividades criminosas, inclusive por meio da aquisição de bens móveis e imóveis em Foz do Iguaçu, utilização de holdings e a construção de um hotel na cidade.
Os investigados poderão responder, conforme a participação de cada um, pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, descaminho e contrabando.
O nome “Lastro Oculto” faz referência à ausência de uma origem lícita aparente para o patrimônio acumulado pelos investigados.
Assessoria Policia Federal
